洗錢是什麼意思?利用某種手段將贓款合法化(違法行爲)
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解答:洗錢是通過某些手段,將違法途徑得來的錢財合法化,是一種犯罪行爲,最早源自美國芝加哥黑手黨,據說其中有一個金融專家,開了一個投幣洗衣店,每次都把非法贓款加在洗衣店收入中,並主動報稅,將其變成合法款項。
洗錢是什麼意思?洗錢大多是指進行將通過世界上最容易上癮的毒品,或者是走私,貪贓,金融詐騙等違法犯罪後獲得的錢財和收益,利用金融機構隱藏或投資,以達到將其合法化的目的。一般具有以下幾種特點:
1. 運作複雜性:洗錢就是爲了消除犯罪的痕跡,所以罪犯通常會通過複雜的手法和多重的運作方式,將黑錢與合法資產融爲一體。
2. 國際流通性:隨着經濟的全球化,國家間的商業往來更加頻繁,這也讓罪犯更好的通過跨境或跨國實現資產轉移。
3. 對象特定性:主要是資金或財產,因爲犯罪就是不擇手段的,沒有底線的獲得錢財,而且只有非法的錢財纔有必要清洗。
洗錢的主要手段1. 古董買賣:先買入古董,在進行拍賣,中間只需要10%的手續費。
2. 海外投資:進口國外商品,報高材料和設備的價格,利用回扣的方式洗錢。
3. 賭場賭博:這是最常見的洗錢手法,很多黑手黨會將贓款換成籌碼,在輸掉30%的錢,利用剩下的籌碼換取現金。
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