銀行卡在身邊錢卻被取走 原來嫌疑人是這樣操作的
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蕪湖男子何某銀行卡被盜刷12萬,讓他奇怪的是,經過查詢,銀行卡被盜刷竟是“正常取款”。近日,警方抓獲多名涉案嫌疑人,揭開其中的蹊蹺。原來,嫌疑人獲得銀行卡卡主身份信息後,再尋找相貌相似之人冒充卡主去辦理二代身份證和二級銀行卡,並將卡主一級銀行卡綁定的手機號碼修改,再用這張二級銀行卡供人取款。
今年3月17日下午,蕪湖鳩江區沈巷鎮的何某突然收到一連串銀行發來的短信交易提示,提示其銀行卡總共被取走12萬元。對此,何某感覺很奇怪,銀行卡在身邊,自己沒去銀行,也沒有在網上或商店消費,這麼多錢怎麼就被人取走了?於是其趕忙報警。
接到報警,沈巷派出所民警來到銀行調查,得知何某的銀行卡被“正常取款”,也就是有人拿着卡憑着密碼來取款的。民警判斷,取款人冒用何某的身份信息“克隆”了一張何某的銀行卡,再用卡順利取款。 民警偵查並調查發現,連日來沈巷鎮和其他地區發生30餘起類似案件,多名被害人都是銀行卡在身邊卻被盜刷。民警加大偵查力度的同時,也要求銀行配合公安機關工作,發現異常要及時報警。
買信息找相貌相似人冒名辦卡
過了三個多月,某天一男子到沈巷鎮某銀行,表示之前的卡密碼忘記了,來辦理二級銀行卡密碼更改業務。銀行工作人員比對發現,其出示的身份證照片與本人有差異,遂向沈巷派出所報警,民警趕到現場將男子控制。
經查,男子叫瞿某,隨着審查深入,一個有組織、有分工的犯罪團伙浮出水面。該團伙建立一條犯罪鏈條,先從非法途徑獲得銀行卡卡主身份信息,再尋找相貌相似之人,冒充銀行卡主人辦理二代身份證和二級銀行卡,並將銀行卡真正主人的一級卡綁定的手機號碼修改,用這張二級銀行卡供人取款。 鎖定該犯罪團伙後,警方展開收網行動,在合肥、廣州等地共抓獲王某等6名同案犯,收繳30餘張僞造的二代證、駕駛證等證件。經審查,今年以來,該犯罪團伙冒名辦理各種銀行卡共31張,盜刷金額22.8萬元。
通過審訊,王某等人交代說,他們利用下家提供的銀行卡卡主身份信息,僞造卡主的身份證,然後通過QQ羣尋找容貌相似的“業務員”,冒充持卡人到銀行辦理二級卡並修改預留的手機號碼。
每辦成一張銀行卡,王某等人就將辦成的二級卡、僞造的二代身份證、已經修改預留後的手機號碼郵寄給下家,而下家要買這張“卡”需付費近萬元,“業務員”從中可獲利1000至3000元,王某則獲利5000元。 至於收到卡的下家,他們會用這些銀行卡登錄第三方平臺購物或直接刷卡,在被害人毫不知情的情況下,便將卡內資金取走。目前涉案嫌疑人已被刑拘,此案還在進一步調查之中。
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