團伙組織網絡棋牌賭博:日賺300萬 用比特幣洗錢
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9月30日,澎湃新聞從浙江台州市公安局獲悉,日前該局破獲特大網絡賭博案,抓獲犯罪嫌疑人55名,繳獲非法所得8億餘元。值得注意的是,該案中,爲了逃避監管,犯罪團伙後期用比特幣來發放獎金和分紅。
團伙組織網絡棋牌賭博
今年,台州市網絡警察網上巡查發現一個名爲“新版捕魚”的網絡棋牌遊戲網站有涉賭行爲。該平臺遊戲種類繁多,包括炸金花、牛牛、百家樂和捕魚等,平臺人氣特別旺,每天還公佈購買遊戲幣前50名的排行榜,獲得排名資格必須至少購買50萬以上的遊戲幣,金額巨大。而此幣又只能在該平臺使用、回購,並能兌換成人民幣。結合以上情況,網警認定,該平臺涉嫌賭博犯罪。
被查封的工具
經一個多月的祕密偵查,網警逐步摸清了相關情況,“新版捕魚”棋牌網絡遊戲平臺來自四川省一家網絡科技公司,除“新版捕魚”外,該公司法人代表肖某夥同股東蔡某、尹某、廖某、陳某等人,以經營正規業務爲幌子,指使唐某、張某等人架設玖發棋牌、大魚棋牌等多個涉賭棋牌遊戲平臺,參賭人員遍佈全國,每日非法獲利最高達300萬元,截至目前已非法獲利超過8.5億元。
網上賭博流動資金巨大
經查,肖某經營公司多年,曾經擁有多家科技企業,是當地優秀青年企業家。近年經營不善,遂心生歪念。目前警方已抓獲幕後老闆肖某、主要經營管理人員唐某、張某等犯罪嫌疑人共55名,凍結資金2.45億元人民幣,繳獲非法所得8億餘元,實現了對此犯罪團伙的全鏈條全環節打擊。
“賭博網站後臺存在人爲操作控制輸贏率,參與棋牌遊戲的人幾乎沒有一個贏利。”專案組民警介紹說,當後臺人員發現有人贏利較大時,就會操作降低賠率,讓他輸錢;如果發現有人輸錢較多,就操作上升賠率,讓他贏回點錢。這個網絡棋牌遊戲平臺讓人欲罷不能,最多一天竟有七八千人在線賭博。一名溫州老闆因此迷上網絡遊戲賭博,共輸錢數百萬元。
專案組民警介紹,網上賭博流動資金巨大,爲規避金融部門監管,犯罪團伙後期分紅及獎金大多通過比特幣發放。在2017年1月份前,他們通過比特幣交易平臺,2017年1月之後換做香港等地的第三方比特幣商人線下交易。犯罪團伙通過比特幣洗錢兼投資的新型犯罪手段非常典型。
唐某、張某兩人是肖某公司前員工,肖某開發賭博遊戲平臺後,承包給這兩人經營管理,獲分紅1000餘萬。如此暴利讓2人私下找人開發了5878棋牌網絡遊戲平臺,至案發時正式上線運營僅兩個月,已經非法獲利700萬元。
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